宁波余姚农村商业银行股份有限公司关于召开股东大会的公告

发表日期：2018-10-26 10:34:56 打印关闭

各位股东：

宁波余姚农村商业银行第一届董事会、第一届监事会即将届满，为做好董监事换届选举，根据《公司法》和《宁波余姚农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程》、《股东大会议事规则》规定，经本行第一届董事会第十二次会议表决通过，决定召开股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间和期限：

2018年11月13日（星期二）下午13：00签到，13：30正式开始，会期半天。

二、会议地点：

余姚辰茂河姆渡酒店（即原“余姚河姆渡宾馆”）四楼河姆渡厅，地址：余姚新建路78号。

三、会议议程：

1. 审议《第一届董事会工作报告》（草案）；

2. 审议《第一届监事会工作报告》（草案）；

3. 选举产生第二届董事会董事、监事会非职工监事。

四、出席会议对象：本行董事、监事、高级管理人员，截至2018年10月25日登记在册的本行全体股东，见证律师。

五、出席会议登记办法：股东参加会议须进行预先登记。

1. 登记办法：自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加会议的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理登记手续。

2. 登记起止时间：2018年10月30日至11月8日的工作日，上午8：30至11：00，下午2：00至4：30。

3. 登记地点：余姚农村商业银行董事会秘书处（余姚市新建路69号802室）

六、会议出席及签到：

1. 自然人股东须携带本人身份证办理签到手续并参加会议；代理人携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理签到手续并参加会议。

2. 法人股东的法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理签到手续并参加会议。

（《授权委托书》在http://www.yybank.com.cn下载）

七、会议联系：

联系人：黄弦音；电话/传真：62628819；

地址：余姚市新建路69号802室。邮编：315400

八、其他事项：

1. 出席会议的股东交通及各项费用自理。

2. 时间、地点若有变动将另行公告。

3. 会议资料已备置于董事会秘书处。

宁波余姚农村商业银行股份

有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日